2022年9月16日上午，中機(jī)國(guó)際第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)加視頻會(huì)的形式順利召開(kāi)。會(huì)議由謝克董事長(zhǎng)主持，公司全體董事謝克、李寶琳、易凡、王卓、楊磊、袁煒焱、張繼才出席會(huì)議，監(jiān)事廖愛(ài)民、公司經(jīng)營(yíng)班子成員陳蕃、王林春、王勁、邵雪奎、劉武、董事會(huì)秘書(shū)羅志珍列席會(huì)議。

董事會(huì)秘書(shū)羅志珍首先向會(huì)議報(bào)告了第三屆董事會(huì)第十一次、十二次會(huì)議決議的執(zhí)行情況。接著，會(huì)議聽(tīng)取了《2022-2024三年戰(zhàn)略規(guī)劃及遠(yuǎn)期展望》議案，會(huì)議審議批準(zhǔn)了公司2022-2024三年戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告，會(huì)議認(rèn)為，公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃站位高、思路新、目標(biāo)實(shí)、措施到位，與國(guó)家政策、上級(jí)公司戰(zhàn)略要求緊密銜接，面對(duì)未來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)提出了新的發(fā)展思路，目標(biāo)明確可行。同時(shí)，會(huì)議要求公司緊跟國(guó)機(jī)工程集團(tuán)實(shí)體化工作，抓住機(jī)遇，展現(xiàn)更大的作為；圍繞科技型工程公司的打造，要在科技人才激勵(lì)機(jī)制上努力探索，強(qiáng)化科技創(chuàng)新特色，助力公司可持續(xù)發(fā)展；建設(shè)好賦能中臺(tái)，尤其要持續(xù)強(qiáng)化各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的管控。

會(huì)議聽(tīng)取審議了其他5項(xiàng)專(zhuān)題議案，全體董事對(duì)提交會(huì)議審議的議案進(jìn)行了逐項(xiàng)書(shū)面表決。

謝克董事長(zhǎng)作了總結(jié)講話。他首先對(duì)公司今年當(dāng)前取得的發(fā)展成績(jī)表示祝賀并給予充分肯定，對(duì)以公司總經(jīng)理易凡為首的高管團(tuán)隊(duì)及全體員工的付出表示感謝，同時(shí)對(duì)下一步工作提出幾點(diǎn)要求：

一是把《習(xí)近平談治國(guó)理政》第四卷的學(xué)習(xí)提升一個(gè)高度，要求經(jīng)營(yíng)班子成員帶著問(wèn)題學(xué)，并通過(guò)學(xué)習(xí)讓高質(zhì)量黨建和高質(zhì)量經(jīng)營(yíng)更好地融合，達(dá)到新高度；

二是公司多年來(lái)的持續(xù)增長(zhǎng)來(lái)之不易，希望大家志存高遠(yuǎn)，同時(shí)要居安思危，根據(jù)國(guó)機(jī)工程集團(tuán)實(shí)體化的要求，加強(qiáng)融合與協(xié)同，找準(zhǔn)發(fā)展定位，為國(guó)機(jī)工程集團(tuán)的發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)；

三是要對(duì)存量業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理，聚焦優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)，加強(qiáng)政策研究，結(jié)合屬地化特點(diǎn)，推進(jìn)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展邁向新的臺(tái)階；

四是要結(jié)合三年規(guī)劃進(jìn)行對(duì)標(biāo)對(duì)表，在科技引領(lǐng)、科技型工程公司建設(shè)、區(qū)域深耕、業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面，多思考“我們能做什么？”，進(jìn)一步落實(shí)舉措，干出實(shí)效；

五是結(jié)合中設(shè)集團(tuán)“創(chuàng)新在行動(dòng)，價(jià)值新呈現(xiàn)”活動(dòng)，希望公司推出具有模式型和協(xié)同價(jià)值的業(yè)務(wù)或技術(shù)進(jìn)行分享。