? ? ?6月27日上午，中機(jī)國(guó)際第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開，會(huì)議由謝克董事長(zhǎng)主持，公司全體董事謝克、陳蕃、謝恩廷、張翀志、王卓、楊磊、張繼才出席會(huì)議，監(jiān)事林常潔、公司經(jīng)營(yíng)班子成員王林春、王勁、劉武、張鳳良、王維、晏勇健、董事會(huì)秘書羅志珍列席會(huì)議。

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董事會(huì)秘書羅志珍首先向會(huì)議報(bào)告了第三屆董事會(huì)第十三次至十六次會(huì)議決議的執(zhí)行情況。接著，會(huì)議聽取了公司黨委書記、總經(jīng)理陳蕃所作的《總經(jīng)理年度工作報(bào)告》，報(bào)告回顧總結(jié)了公司2022年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科技創(chuàng)新、管理工作情況，部署了2023年公司經(jīng)營(yíng)及管理重點(diǎn)工作。全體董事、監(jiān)事對(duì)公司當(dāng)前取得的發(fā)展成績(jī)給予了充分肯定和高度評(píng)價(jià)。

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會(huì)議聽取審議了其他9項(xiàng)專題議案，并對(duì)提交會(huì)議審議的議案進(jìn)行了逐項(xiàng)書面表決。全體董、監(jiān)事對(duì)提交的報(bào)告和議案充分發(fā)表了意見建議。

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董事長(zhǎng)謝克作總結(jié)講話，他首先表達(dá)了對(duì)上一屆董事會(huì)及其成員的感謝，希望本屆董事會(huì)站在全新起點(diǎn)上，圍繞公司高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，全面盡責(zé)，專業(yè)規(guī)范發(fā)揮好董事會(huì)的職能。他強(qiáng)調(diào)：

一要強(qiáng)化董事會(huì)的履職盡責(zé)，發(fā)揮定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)的作用，加強(qiáng)對(duì)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)，根據(jù)工程集團(tuán)十四五戰(zhàn)略規(guī)劃之CMEC中期調(diào)整的方向，要加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境掃描、自身競(jìng)爭(zhēng)力分析，進(jìn)一步明確定位和發(fā)展方向，發(fā)揮戰(zhàn)略引領(lǐng)、賦能、支撐作用。提高決策的規(guī)范性、有效性，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)防控體系。

二要以黨建與經(jīng)營(yíng)的融合提升，推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。將長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)與中短期目標(biāo)結(jié)合，發(fā)揮科技創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)作用，不斷提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

三要加強(qiáng)全面協(xié)同，推進(jìn)公司與工程集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)的協(xié)同和融合。要求公司在國(guó)機(jī)工程集團(tuán)的平臺(tái)上，“內(nèi)外兼修”，發(fā)揮“雙輪驅(qū)動(dòng)”的作用，在深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，謀劃“走出去”業(yè)務(wù)。充分發(fā)揮公司積累的優(yōu)勢(shì)資源，在工程集團(tuán)層面發(fā)揮更大作用，以優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)實(shí)現(xiàn)多方共贏。

四要圍繞科技型工程公司的發(fā)展，在人才培養(yǎng)、國(guó)家級(jí)科研平臺(tái)建設(shè)等方面持續(xù)加強(qiáng)，不斷提升公司的科技競(jìng)爭(zhēng)力、人才競(jìng)爭(zhēng)力，鍛造更強(qiáng)勁的發(fā)展能力。

會(huì)后，外部董事開展了對(duì)華研實(shí)驗(yàn)室的調(diào)研。

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