2023年11月23日上午，中機(jī)國際第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議以現(xiàn)場視頻會(huì)議的形式順利召開。會(huì)議由謝克董事長主持，公司董事謝克、陳蕃、謝恩廷、張翀志、王卓、張繼才出席會(huì)議，監(jiān)事林常潔、公司經(jīng)營班子成員王林春、王勁、張鳳良、董事會(huì)秘書羅志珍列席會(huì)議。

董事會(huì)秘書羅志珍首先向會(huì)議報(bào)告了第四屆董事會(huì)第一次、第二次會(huì)議決議的執(zhí)行情況。接著，會(huì)議聽取并審議了《公司“雙百行動(dòng)”改革方案》，公司黨委書記、總經(jīng)理陳蕃就公司“雙百行動(dòng)”改革方案強(qiáng)調(diào)，通過“雙百行動(dòng)”牽引，以更大力度更實(shí)舉措改革創(chuàng)新激發(fā)中機(jī)國際高質(zhì)量發(fā)展新動(dòng)能，全體董事、監(jiān)事對(duì)公司“雙百行動(dòng)”改革方案給予了充分肯定。隨后會(huì)議聽取審議了其他7項(xiàng)專題議案，并對(duì)提交會(huì)議審議的議案進(jìn)行了逐項(xiàng)書面表決。全體董事、監(jiān)事對(duì)提交的報(bào)告和議案充分發(fā)表了意見建議，并對(duì)今后的工作提出了具體要求。

?

最后，董事長謝克做了總結(jié)講話，要求在上級(jí)公司的戰(zhàn)略指引下，圍繞公司發(fā)展目標(biāo)，繼續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，他強(qiáng)調(diào)以下三點(diǎn)：

?

要聚焦高質(zhì)量發(fā)展，不斷強(qiáng)化主責(zé)主業(yè)。要對(duì)標(biāo)先進(jìn)，系統(tǒng)梳理我們公司的主責(zé)主業(yè)，在服務(wù)新型工業(yè)化的道路上，找準(zhǔn)自己的定位，提升能力，把主業(yè)做強(qiáng)、做出影響力。同時(shí)，要積極落實(shí)工程集團(tuán)戰(zhàn)略要求，強(qiáng)化融合與協(xié)同，加速“科技型工程公司”建設(shè)。

?

要?jiǎng)?wù)求實(shí)效，在改革發(fā)展中積極作為。改革中，既要把規(guī)定完成到位，又要結(jié)合實(shí)際，力求實(shí)效，扎扎實(shí)實(shí)推進(jìn)公司的創(chuàng)新發(fā)展。通過改革，讓中國特色現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制走深走實(shí)，以戰(zhàn)略為引領(lǐng)，充分發(fā)揮董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的治理效能。

?

要穩(wěn)中求進(jìn)，做好風(fēng)險(xiǎn)防控。在安全生產(chǎn)、經(jīng)營和管理工作中，包括投資管理等方面，要樹牢底線思維，正確處理好穩(wěn)與進(jìn)的關(guān)系，統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)營發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防控。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)公司的風(fēng)險(xiǎn)管控要求，不斷完善公司的風(fēng)控體系。